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湖南破获特大虚开增值税发票案 涉案税款达35亿元

时间:2016-07-22 09:41来源:夜明珠预测备用网地址 作者:夜明珠 点击:
本报北京7月20日电 (记者吴秋余)记者20日从国家税务总局获悉:经过一年多的缜密窥伺,湖南省湘西自乱州国税局联合当地公安局乐成破获518特大虚开增值税公用发票系列案件,涉案税

  据悉,在该案中,湖南瑞峰工贸有限任务公司实际控制人刘某芝及其合伙人钱某,与得虚开入项增值税公用发票价税合计1.2亿余元,向下流4省市64家公司虚开销项增值税公用发票价税合计1.3亿余元;江西弋阳人刘某亮等人向下流的74家公司涉嫌虚开销项增值税公用发票价税合计3.5亿多元;上海地奥等公司取职业购票人联合,遵照票面金额的4%至6%支出买票费,遵照没有同层级以票面金额的2.3%至13%分配卖票费,获与暴利,开端查证虚开增值税发票金额在200亿元以上,涉案税款35亿元。

  联合专案组经筛查后,将湘西自乱州仅有的“空壳企业”湖南瑞峰公司及实际控制人刘某芝做为重点调查对象,查获了大量物证、书证,为掀开整个犯罪网络奠定了基础。经过对相闭公司资金流、发票流以及货物流的没有懈追踪,层层剥离,顺利掌握犯罪好处链。

  文月寿介绍,该案侦破过程中,专案组还富足操纵各级公安经侦部门的资金查控平台以及百姓银行的反洗钱平台,夜明珠开奖,找到资金入口,并齐面掌握了涉案企业的货物流、资金流、发票流情况,锁定犯罪嫌信人。如专案组发现刘某芝以及刘某亮同时从上海地奥公司与得增值税公用发票,且单笔金额上百万元。

  本报北京7月20日电 (记者吴秋余)记者20日从国家税务总局获悉:经过一年多的缜密窥伺,湖南省湘西自乱州国税局联合当地公安局乐成破获“5·18”特大虚开增值税公用发票系列案件,涉案税款35亿元。

  “该案涉及范围广,初始线索少,侦办难度大。犯罪团伙高度职业化,团伙高层多为同城或同宗族,以购卖发票为业,形成了合作亮确的组织网络。”税务总局稽查局副局长文月寿介绍,终了今朝,联合专案组共打掉5个业余犯罪团伙,查获团伙成员60人,抓获犯罪嫌信人43人,刑事拘留33人,起诉23人;查处涉案公司118家,解冻以及查扣违法所得1.4亿元,缴获涉案车辆6辆,电脑14台,银行卡数百张等大量做案东西。

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